En el lenguaje policial y en los medios brasileños, el término naranja se usa para describir a personas o empresas que prestan sus datos personales con el fin de ocultar bienes de origen ilícito. En la práctica, el “naranja” aparece como propietario aparente de un bien, cuando en realidad el verdadero dueño busca esconder su riqueza para evadir la ley.
¿Qué significa ser un naranja?
El vocablo surgió en la policía y se popularizó en la población por la frecuencia con la que aparecen casos de lavado de dinero y corrupción. Un naranja puede ser:
- Consciente de la maniobra y recibir una compensación por participar.
- Inocente, víctima de un fraude que usa su nombre sin su autorización.
En ambos casos, el objetivo es crear una fachada legal que legitime la posesión de bienes o la obtención de crédito.
Tipos de naranjas
Persona física
Una persona natural presta su nombre, RG y CPF para que terceros registren bienes a su nombre. El naranja aparece en los registros como el dueño legítimo, aunque el verdadero titular sea quien desea esconder la procedencia del bien.
El naranja puede desconocer su papel (víctima de suplantación) o aceptarlo a cambio de una remuneración.
Persona jurídica (empresa)
Las empresas pantalla o shell companies funcionan como naranjas corporativas. Se crean para justificar ingresos ilícitos o para facturar servicios inexistentes, generando enriquecimiento sin actividad real.
Ejemplo visual:
El lavado de dinero suele pasar por estas estructuras.
Motivos para usar naranjas
Elusión fiscal
Quienes declaran ingresos menores que los reales usan naranjas para registrar bienes de alto valor y evitar multas del fisco.
Encubrimiento de enriquecimiento ilícito
Corruptos y criminales distribuyen su fortuna entre varios naranjas para dificultar su rastreo.
Obtención de crédito
Se presta el nombre del naranja para comprar a plazos; el deudor real queda con la restricción en el SPC mientras el naranja asume la deuda en los documentos.
Impacto en la sociedad
Los naranjas facilitan delitos de gran escala que perjudican a la población: menos recursos para salud, educación y seguridad, mayor carga tributaria y erosión de la confianza institucional.
Responsabilidad y sanciones
La Ley nº 12.846/2013 (Ley Anticorrupción) establece la responsabilidad de personas jurídicas que participen en la ocultación de bienes o utilicen naranjas. Las penas pueden incluir multas, devolución de fondos y, en casos graves, prisión.
Las personas físicas que actúen como naranjas, salvo que demuestren ser víctimas, pueden ser consideradas coautoras o partícipes del delito.
